Il nostro Progetto

Crediamo nella integrazione delle competenze, nella potenza delle nuove tecnologie, nello scambio di informazioni per nella efficacia di un controllo diffuso, la normativa Antiriciclaggio ed in genere di “controllo” introdotte nel sistema europeo possano essere uno strumento utile al realizzare una società migliore. Per tutto questo abbiamo creduto in questo progetto.

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Codici Legali e Codici informatici

Codici che si intrecciano, quelli giurisprudenziali e quelli informatici per fare emergere tutte le informazioni necessarie per una conformità normitiva della propria azienda e la regolazione corretta dei flussi informatici dei dati aziendali per una corretta analisi dei rischi e per migliorare le perfomance generali della Azienda.

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Il nostro lavoro di approfondimeto per voi!

Antiriciclaggio

Voluntary Disclosure

Internal Audit

Compliance

Digital Innovation

Data Integration

Rassegna Stampa

Antiriciclaggio

Voluntary Disclosure

Depenalizzazione anche nell’antiriciclaggio

Fonte : IlSole24ore La platea dei soggetti interessati dalla normativa è molto ampia: professionisti, intermediari finanziari, creditizi ed assicurativi, nonché soggetti che svolgono attività finanziarie per conto terzi. Occorre sottolineare che con il......
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Voluntary disclosure gestione del patrimonio

Fonte : IlSole24ore Molti contribuenti stanno pensando alle cose da fare una volta completata la procedura. Dal considerare la presentazione di istanze di rimborso per i crediti di imposta non riconosciuti in disclosure, al porre in essere operazioni di......
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La Svizzera e la galassia delle società fittizie

Fonte: Corriere del Ticino Anche in Svizzera, come in tutti centri finanziari internazionali, vengono fabbricate e utilizzate centinaia di migliaia di società bucalettere. Dal 1. agosto 1990 il sistema bancario e parabancario è obbligato a identificare anche tutte......
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Antiriciclaggio al bivio

Fonte : IlSole24ore L’estensione delle nuove sanzioni amministrative (articoli 1 e 2 dello schema di decreto) avrebbe un impatto notevole sugli importi: se è vero che sparirebbero le pene teoricamente carcerarie dell’articolo 55 dell’antiriciclaggio (da tre......
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Contante, cambiano le soglie

Fonte : IlSole24ore Il nuovo limite di 3mila euro riguarda anche il trasferimento di titoli al portatore e i libretti di deposito (al portatore). Ad esempio è ora possibile trasferire liberamente un certificato di deposito al portatore di 2mila euro. Per quanto......
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Internal Audit

Compliance

Bad Bank, in arrivo la garanzia di Cdp

Fonte : IlSole24ore Ogni banca interessata ad alleggerire il carico di sofferenza si attiva per trovare uno o più acquirenti di crediti, investitori istituzionali italiani o esteri, destinati a diventare soci di maggioranza di una nuova società veicolo, che......
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Percorso a ostacoli per le regole «Fatca»

Fonte: Tiscali.it Per quanto riguarda Facta l’Italia, come altri Paesi, per ridurre al minimo gli oneri gravanti sulle proprie istituzioni finanziarie per adeguarsi alla disciplina Factae per assicurare una reciprocità nello scambio di informazioni, ha stipulato......
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Digital Innovation

Data Integration

ELUSIONE FISCALE Un principio di concorrenza leale

Fonte: ilsole24ore (18/12/13) L'imposizione fiscale legata all'economia digitale, al mercato della vendita di beni e servizi online e l'acquisto dei cosiddetti search adversiting va ripensata profondamente, dalle fondamenta. È un mercato con forti elementi di......
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Tutti i segreti dei big data

Fonte: ilsole24ore NOVA (15/12/13) Per entrare nel più grande datacenter di Microsoft a Dublino bisogna prima promettere di non rivelarne a nessuno l'indirizzo. È un luogo protetto come una fortezza blindata, nelle cui stanze si entra dopo aver effettuato il......
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I soldi non sono tutto: il baratto ritorna con il web

Fonte: Linkiesta A Torino c’è chi per anni ha masticato questi meccanismi e ha deciso di andare oltre il settore delle pubblicità, permettendo alle aziende di scambiarsi una vasta gamma di prodotti senza mettere mano al portafoglio, grazie a una piattaforma......
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Non solo phishing

Fonte: ilsole24ore (25/11/13) È la condotta di sniffing (letteralmente “annusare”, “fiutare”, "origliare"). aKey logging Intercettazione dei dati digitati su una tastiera informatica in tempo reale e, quindi, prima che possa essere attivato alcun sistema di......
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Cosa Proponiamo

Quella che oggi presentiamo è un’offerta consulenziale/operativa composita, che abbraccia varie e specialità in ragione delle diverse qualifiche dei componenti il nostro Team.

Presentazione

Competenze Giuridiche, informatiche e contabili per una analisi dei rischi ed una prevenzione dei rischi a tutto tondo

Compentenze

Esperienza in ambito bancario come consulenti e  dipendenti, conoscenza delle nuove tecnologie di condivisione, per sviluppare nuove opportunità nella legalità.

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